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| Operação Pay Back cumpre oito mandados em Recife, Olinda e Jaboatão e investiga sonegação fiscal, estelionato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica |
Segundo a polícia, o esquema está relacionado a mais de R$ 59 milhões em débitos tributários. Durante a operação, um homem apontado como um dos operadores do grupo foi preso.
Ao todo, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além de ordens para sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros em Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes.
As investigações começaram após uma empresa do setor de transportes denunciar um falso contador. Segundo a polícia, ele apresentava comprovantes falsos de pagamento de tributos e pedia reembolsos. O golpe teria causado mais de R$ 2 milhões de prejuízo direto à empresa.
Ainda conforme a investigação, o dinheiro teria circulado por uma rede de empresas ligada ao setor de sucata e reciclagem, utilizando parentes, pessoas apontadas como “laranjas” e empresas com dívidas fiscais para movimentar e ocultar recursos.
O investigado também teria aberto uma loja de compra e venda de veículos e investido no setor de sucata para ocultar a origem dos valores.
Durante a ação, foram apreendidos documentos, armas e dinheiro em espécie, cuja quantia não foi divulgada. A Sefaz também lavrou 17 autos de infração contra seis empresas investigadas.
A operação reúne Polícia Civil, Sefaz, MPPE e Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira).